VOCES: COMPRA DE DOLARES • LAVADO DE ACTIVOS • SOBRESEIMIENTO
Save, Marcelo Leonardo y otros s/infracción art. 303 inc. | Cita Digital: Delalenga 46370
RESOLUCIÓN PLENARIA 303/2023 – TRIBUNAL DE CUENTAS – “S/RENDICIÓN GASTOS CONFIDENCIALES POLICÍA PROVINCIAL – LIBRAMIENTO 301406″
Resolución Plenaria 303/2022 – TRIBUNAL DE CUENTAS – Denuncia Anónima por Presunta Malversación de Fondos en la Televisión Pública Fueguina
Resolución 3/2025 – REGISTRO NACIONAL DE ARMAS. Apruébase la implementación del trámite digital denominado “CLU DIGITAL”, para acceder a la condición de legítimo usuario de armas de fuego de uso civil, uso civil condicional y materiales de usos especiales, en el marco del Plan de Transformación Digital Integral del REGISTRO NACIONAL DE ARMAS (RENAR)
Principal en Tribunal Oral TO01 – IMPUTADO: SÁNCHEZ GÁLVEZ, ANDRÉS MAURICIO Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737 y INFRACCION ART. 303 QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA | Cita Digital: Delalenga 54643
La Corte Revoca la Caducidad en Caso de Accidente Fatal, Cita la Omisión de Protección a los Derechos del Niño
Se confirma el sobreseimiento dispuesto respecto de quien fuera imputado en orden al delito previsto por el artículo 303, inciso 3), del Código Penal, en ocasión en que fuera detenido por una inspección policial en la vía pública y hallado dinero encima cuando expresó “…tengo casi medio millón y estaba yendo a la cueva de un amigo a comprar dólares”. Ello así, al concluirse que no se encontraba acreditado ni siquiera indiciariamente que el dinero en cuestión tuviera como destino ser introducido en el mercado a través de alguna operación que le diera apariencia de origen lícito, ni se advertían medidas de prueba pendientes de producción.
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