La reciente aprobación de la estructura orgánica de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) por parte del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, representa un avance significativo en la lucha contra la criminalidad organizada, el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Argentina. La SIFRAI, creada en noviembre a través de la Resolución PGN N°89/23, tiene como objetivo principal fortalecer la capacidad de respuesta del Estado en estas áreas críticas.
La estructura de la SIFRAI incluye dos direcciones generales: la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB). La primera, liderada por el fiscal Fabián Matilla, se enfoca en la investigación contable y tributaria, así como en la detección de actividades financieras ilícitas. Se divide en cuatro áreas especializadas, incluyendo una dedicada a la criminalidad compleja y transnacional. Por su parte, la DGRADB, bajo la dirección de María del Carmen Chena, se centra en la localización y recuperación de activos, así como en el litigio estratégico relacionado con bienes cautelados y decomisados.
Una innovación clave de la SIFRAI es la creación de un Área de Coordinación Estratégica. Esta área es responsable de administrar las solicitudes de colaboración, asignar casos a las direcciones pertinentes y supervisar el progreso de cada investigación. Además, colaborará en la elaboración de propuestas de reformas normativas para mejorar la eficiencia en el recupero de activos y en la gestión de bienes durante procesos penales.
La titular de la SIFRAI, María Fernanda Bergalli, ha propuesto un enfoque integral para aumentar la efectividad de las intervenciones de la DAFI y la DGRADB. Esto incluye mejorar la recolección y procesamiento de datos estadísticos para el desarrollo de políticas de acción más eficaces. Además, se prevé la elaboración de un manual de funcionamiento para coordinar el trabajo entre las direcciones y unificar los procesos internos.
La Resolución PGN N°109/2023, que establece la estructura de la SIFRAI, es un paso adelante en la consolidación de un marco institucional más robusto y especializado para enfrentar desafíos complejos en el ámbito de la investigación financiera y el recupero de activos ilícitos en Argentina.
