ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº ……… [colocar número de acta]
En la Ciudad de Buenos Aires a los ………[indicar fecha] se constituye la Asamblea General Ordinaria de la sociedad ……..[indicar nombre de la sociedad SA] en su sede social sita en………. [indicar sede social]. Se encuentran presentes la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital social, por lo que reviste el carácter de unánime.
Abre el acto el accionista………. [indicar nombre del accionista] quien pone a consideración el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para firmar la presenta acta.
2) Consideración y aprobación de la documentación correspondiente a los estados contables cerrados el [indicar fecha de cierre del ejercicio], artículo 234, inciso 1), de la ley 19.550.
3) Aprobación del resultado del ejercicio. Consideración y aprobación de los honorarios del directorio.
4) Aprobación de la gestión del directorio.
Se pasa a considerar el punto 1) del Orden del Día: “Designación de dos accionistas para firmar la presenta acta”, se resuelve que el acta sea firmada por los accionistas ………..[indicar nombre y apellido del firmante] y ……….. [indicar nombre y apellido del firmante].
Se da tratamiento al punto 2) del Orden del Día: “Consideración y aprobación de la documentación correspondiente a los estados contables cerrados el …….[indicar fecha de cierre del ejercicio], artículo 234, inciso 1), de la ley 19.550”, el señor ……… [indicar nombre de accionista] manifiesta que la documentación ha sido puesta a disposición de los accionistas con la debida anticipación, por unanimidad se resuelve aprobar dicha documentación social.
Se pasa a considerar el punto 3) del Orden del Día: “Aprobación del resultado del ejercicio. Consideración y aprobación de los honorarios del directorio”.
El accionista [indicar nombre y apellido] manifiesta que el resultado del ejercicio es una ganancia que asciende a la suma de $ …………[indicar resultado del ejercicio]. Por unanimidad se aprueba dicho resultado. Acto seguido, se propone la siguiente distribución: i) a reserva legal la suma de $……… [indicar monto]; ii) a reserva facultativa la suma de $ ………. [indicar monto] y iii) se resuelve distribuir el saldo que asciende a $……….. [indicar monto] a dividendos.
Por último, se aprueban por unanimidad los honorarios del Directorio de acuerdo al siguiente detalle: ………….[indicar distribución de los honorarios], de acuerdo al artículo 261 de la LGS.
Por último, se pasa a considerar el cuarto punto del Orden del Día: Aprobación de la gestión del directorio, aprobándose por unanimidad la gestión de los Directores ……….[indicar nombre de los directores].
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las …….hs .[indicar horario].
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