ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Nº [colocar número de acta]
En la Ciudad de Buenos Aires a los [indicar fecha] se constituye la Asamblea General Extraordinaria de la sociedad……………… [indicar nombre de la sociedad SA] en su sede social sita en……………………. [indicar sede social]. Se encuentra presente la totalidad de los accionistas que representan el 100 % del capital social, por lo que reviste el carácter de unánime, según consta en el folio Nº…………………. [indicar folio del libro depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas]
El presidente … [Indicar nombre del presidente] toma la palabra y expresa que considerando que se encuentran presentes accionistas que representan la totalidad del capital social se resuelve por unanimidad dar a la reunión el carácter de Asamblea Unánime de acuerdo con el artículo 237 último párrafo de la ley 19550. En atención a que ningún accionista fórmula objeción a la constitución del acto, el señor presidente pone a consideración de la asamblea el Orden del día, que literalmente dice:
1) Designación de 2 (dos) accionistas para que firmen la presente acta.
2) Consideración y aprobación de la reforma del artículo N° ……..[indicar número de artículo que se quiere reformar] correspondiente a ………….[indicar a que hace mención el artículo].
3) Reforma del artículo Nº ……………[indicar artículo reformado]
4) Autorizaciones
Se pasa a considerar el primer punto del orden del día: 1) Designación de 2 (dos) accionistas para que firmen la presente acta, designándose para firmar la presente acta a los accionistas………….. [indicar nombre de los accionistas firmantes]
Inmediatamente se pasa a considerar el punto 2) el cual dice: Consideración y aprobación de la reforma del artículo N° ………………[indicar número de artículo que se quiere reformar] correspondiente a…………….. [indicar a qué hace mención el artículo], el Sr………………….. [indicar nombre y apellido del presidente] manifiesta que es intención de la sociedad modificar……………………… [indicar lo que se desea reformar del estatuto social] el cual se encuentra en el artículo………………. [indicar número de artículo del estatuto social], por unanimidad de los accionistas se resuelve aprobar la modificación dispuesta.
Se pasa a considerar el punto 3) del Orden del Día: Reforma del artículo Nº ……………[indicar artículo reformado] el señor………………. [indicar nombre y apellido presidente] manifiesta que en concordancia con lo resuelto en el anterior punto del Orden del Día, es necesaria la reforma del artículo ……………[indicar numero del artículo reformado], el cual quedaría redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO N° [Indicar artículo reformado y transcribirlo luego de la reforma aprobada].
Luego de un breve debate se aprueba por unanimidad la redacción del artículo propuesto.
Por último se pasa a considerar el punto 4) del estatuto social: Autorizaciones, autorizándose a los Dres. [Indicar nombre y apellido de los autorizados] a fin de inscribir en Inspección General de Justicia la presente resolución asamblearia.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.
Post Relacionados:
Resolución 16/2026 Consejo Superior del Consejo Profesional de Ciencias Económicas TDF – Aprobar ad-referéndum de la próxima asamblea extraordinaria de matriculados, la Resolución J.G. 660/26 “Dispensa transitoria de presentación para las entidades que apliquen por primera vez la Resolución Técnica 54 – Normas Contables Profesionales: Norma Unificada Argentina de Contabilidad”
Inundaciones sufridas en una vivienda por desbordes de desagües cloacales. Condena a AySA en fallo unánime por la Cámara Contencioso Administrativo Federal
Decreto Provincial 1880/23 – Ratifica en todos sus términos el Acta de Asamblea General del Consejo Federal de Cultura, Nro 24215, suscripta entre el Ministerio de Cultura de la Nación, y las máximas autoridades de las áreas de cultura de las provincias, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ASOCIACIONES CIVILES. REFORMA DE ESTATUTO. MODELO CIRCULAR DE CITACIÓN A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA (LIQUIDACIÓN)
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA (ESCISIÓN)
