La Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala I, de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa “N.N. s/ incidente de incompetencia”, resolvió que el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 3 de Morón deberá continuar investigando una presunta estafa bancaria cometida mediante la apertura digital de una cuenta con documentación falsa.
La causa comenzó el 27 de septiembre de 2021, cuando una mujer domiciliada en Rauch denunció que distintos estudios de cobranzas le reclamaban una deuda cercana a los $300.000 con el Banco Galicia. Según explicó, nunca había solicitado la caja de ahorro ni las tarjetas de crédito emitidas a su nombre.
El banco informó que la cuenta había sido abierta por internet en enero de 2021 y que los plásticos fueron enviados a un estacionamiento ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. La investigación también detectó que la solicitud se realizó desde una conexión de datos móviles asociada a una línea cuyo registro técnico ubicaba la actividad en Castelar, partido de Morón.
Además, se advirtieron diferencias entre la fotografía y la firma incorporadas al trámite bancario y las correspondientes a la denunciante, lo que permitió presumir la utilización de un DNI apócrifo.
El juzgado porteño se declaró incompetente al considerar que la maniobra informática había comenzado en Castelar. El Juzgado Federal N.º 3 de Morón rechazó esa atribución y sostuvo que el último acto se había producido en Buenos Aires con la entrega de las tarjetas.
La Cámara entendió que debía intervenir la justicia federal de Morón porque desde allí se habría desplegado el ardid digital. Aplicó el criterio territorial del artículo 37 del Código Procesal Penal de la Nación y destacó que la investigación había permitido delimitar suficientemente el lugar y las circunstancias del hecho.
La decisión fue adoptada en integración unipersonal por el juez Mariano Llorens.
Versión en lenguaje claro
Tema del caso
La Cámara debía decidir qué juzgado debía investigar una posible estafa bancaria realizada por internet.
La discusión era entre un juzgado federal de la Ciudad de Buenos Aires y otro de Morón.
Antecedentes
Una mujer de Rauch descubrió que tenía una deuda cercana a los $300.000 con un banco. La deuda provenía de una cuenta y tarjetas de crédito que afirmó no haber solicitado.
El banco informó que la cuenta había sido abierta por internet. Las tarjetas fueron enviadas a un estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires.
La investigación detectó que la conexión usada para iniciar el trámite estaba asociada a una línea localizada en Castelar. También se observaron diferencias en la fotografía y en la firma del documento utilizado.
Por ese motivo, se sospechó que una persona había usado un DNI falso o adulterado.
Decisión final
La Cámara resolvió que debe intervenir el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 3 de Morón.
Consideró que el hecho comenzó en Castelar, porque desde allí se habría realizado la operación informática inicial.
La competencia territorial indica qué juez debe intervenir según el lugar donde se cometió el delito. Para el tribunal, la entrega posterior de las tarjetas en Buenos Aires no modificó el lugar donde comenzó el engaño.
Conclusión
La causa continuará en Morón.
La decisión se basó en la ubicación de la conexión utilizada para abrir la cuenta y en la necesidad de facilitar una investigación más rápida y eficaz. El fallo fue dictado por un solo juez, en integración unipersonal.
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