La Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se expidió en la causa “Company, Scott, T. s/ estafa”, confirmando el auto de procesamiento dictado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 47, en el marco de una […]
Intermediación financiera no autorizada y competencia federal Para asegurar la eficacia de la norma que reprime la intermediación financiera no autorizada, es necesario mantener y promover la competencia del fuero federal para investigar la posible comisión de ese delito.
Concurso ideal de falsedad instrumental y estafa: conflicto de competencia El presidente de una empresa denunció que se habían extraviado varias chequeras correspondientes a la cuenta bancaria que la firma tenía en una entidad financiera y que algunos de esos instrumentos se habrían puesto en circulación. Tiempo después, efectuó una nueva presentanción por diversas irregularidades […]
Competencia ordinaria ante la denuncia de extracciones y transferencias no realizadas por el cliente del Banco de la Nación Argentina Se originó una contienda negativa de competencia con motivo de la presentación de quien tomó conocimiento de que su tarjeta de débito del Banco de la Nación Argentina se encontraba bloqueada y advirtió un faltante en su […]
Competencia en materia de estafa En materia de competencia, la Corte reiteró su doctrina según la cual tanto el lugar donde se desarrolla el ardid propio de la estafa, como aquél en el que se verifica la disposición patrimonial, deben ser tenidos en cuenta para establecer la competencia territorial, la que debe resolverse, en definitiva, por razones […]
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